Compliance & Due Diligence
Services
- Erstellung Kunden-Dokumentation (KYC/KYB)
- Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Unterstützung bei Eröffnung und Führung von Bankkonten (FL/CH)
- Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML)
- Risikoanalyse (Kunden, Geschäftspartner, Strukturen und Transaktionen)
- Corporate Governance
- In-House Compliance (Mandatsüberprüfung, Vorbereitung auf behördliche Prüfungen, Berichterstattung, Schulung der Mitarbeitenden u.ä.)
